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独家:印度的PNB在大型欺诈案件后采用严格的SWIFT控制

点击量:   时间:2019-03-07 09:10:00

据路透社报道,根据本月发布的备忘录,印度国营的旁遮普国家银行(PNBK.NS)已加强对全球支付网络SWIFT的控制,此前涉嫌17.7亿美元的欺诈行为印度第二大国家贷款机构本月透露了该国最大的贷款欺诈行为,它声称这是孟买分行的两名初级官员,他们通过SWIFT向与亿万富翁珠宝商Nirav有关的公司发出未经授权的“承诺书”(LOU)莫迪和他的叔叔Mehul Choksi PNB称这些承诺是在2011年至2017年之间发布的,由两位官员签署的分类帐不完整,Modi和Choksi的公司使用这些承诺从大多数印度贷方的海外分支机构获得信贷莫迪的一名律师否认他的客户涉嫌欺诈 Choksi没有评论,但他的公司Gitanjali Gems(GTGM.NS)也否认涉嫌欺诈行为新措施意味着只有PNB官员才能发起有关SWIFT的信息,从而剥夺了职员的权力根据银行层级中的资历,官员可以产生的数量有几个新的限制 2月17日,银行总行在新德里向所有地区办事处发送的通知也表示,从周四开始,必须由三名不同的官员创建,核实和授权SWIFT消息以前只有两个人需要这个过程 “继续努力加强SWIFT运营并采取额外措施以确保更有效的控制,已决定建立SWIFT用户群限制,”该说明接着说位于布鲁塞尔的SWIFT女发言人表示,它知道有关PNB的报道,但无法对个人客户发表评论 “当向我们报告潜在欺诈案件时,我们向受影响的用户提供帮助以帮助确保其环境,”NatashadeTerán说 “SWIFT可以向客户保证,SWIFT网络没有受到任何损害”PNB还创建了一个名为“Treasury Division Mumbai”的部门,用于重新授权分支机构通过SWIFT发送的大多数消息根据银行于2月12日向其所有办事处发送的另一份通函,这些信息包括那些针对LOU的信息“SWIFT中心财务部门的指定官员将交叉检查Finacle中的信息凭证, “该笔记说,引用了该银行的核心银行软件,该软件涉嫌绕过这个骗局,其规模PNB上周才公布该备注补充说,由于任何不匹配而导致的任何拒绝将“保留在审核员的审核记录中”据称,一名PNB副经理在一名或多名同事的协助下,为与Modi和Choksi有关的公司发出了100多份欺诈性LOU,这种欺诈行为发生了印度的联邦警察已经逮捕了六名银行官员,其中包括孟买的两名初级官员,以及莫迪和乔克斯控制的公司的雇员被告官员的律师和家属否认有任何不当行为中央调查局称,在该问题曝光之前,莫迪和乔克西上个月离开了这个国家自从PNB上周披露欺诈行为以来,银行,